公告日期：2026-04-29

证券代码：600103 证券简称：青山纸业

福建省青山纸业股份有限公司

2025年年度股东会

会

议

资

料

2026 年 5 月 8 日

2025 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

2025 年年度股东会议程 ......2
2025 年年度股东会会议须知 ......5
议案 1：2025 年度董事会工作报告 ...... 7
议案 2：独立董事 2025 年度述职报告 ......25
议案 3：独立董事 2025 年度述职报告 ......31
议案 4：独立董事 2025 年度述职报告 ......38
议案 5：独立董事 2025 年度述职报告 ......44
议案 6：2025 年年度报告全文及摘要 ...... 50

议案 7：2025 年年度利润分配及 2026 年中期现金分红计划的议案 ...... 51

议案 8：关于 2026 年向各银行申请综合授信额度的议案 ......53议案 9：关于提请股东会授权董事会开展银行借款及抵（质）押业务的议案 .56
议案 10：关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 ..57
议案 11：关于独立董事 2025 年度津贴确认及 2026 年度津贴方案的议案 ....58

议案 12：关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案 ......59
议案 13：关于修订《公司章程》的议案 ......60
议案 14：关于修订《关联交易管理制度》的议案 ......68
议案 15：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......69
议案 16：关于选举董事的议案 ......70
议案 17：关于选举独立董事的议案 ......72

福建省青山纸业股份有限公司

2025 年年度股东会议程

●现场会议时间：2026 年 5 月 8 日(星期五) 14:30

●现场会议地点：福州市五一北路 171 号新都会花园广场 16 层公司总部会议
室

●网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

●网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 8 日

至 2026 年 5 月 8 日

通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

●会议召集人：公司董事会

●会议主持人：董事长林小河先生

●现场会议人员：公司股东或股东授权代表、董事、董事会秘书、高管人员和见证律师

●会议议程：

一、宣读本次股东会须知 （会议秘书处）
二、宣布会议开始，宣读参加现场会议的人数及所持表决权股份总数

（会议主持人：董事长林小河）
三、审议事项
本次股东会审议议案、投票股东类型及报告人：

投票股东类型

序号 议案名称 报告人
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √ 林小河

2 独立董事 2025 年度述职报告（陈礼辉） √ 陈礼辉

3 独立董事 2025 年度述职报告（冯玲） √ 冯玲

4 独立董事 2025 年度述职报告（陈亚东） √ 陈亚东

5 独立董事 20……
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