公告日期：2026-04-30

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2026-013
福建省青山纸业股份有限公司

十届三十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称公司）十届三十次董事会会议于
2026 年 4 月 21 日发出通知，2026 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参
加董事 11 人，实际参加董事 11 人，高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第一季度报告》

公司 2026 年第一季度报告在提交董事会前已经审计委员会审议通过。

董事会审计委员会认为：公司 2026 年第一季度报告会计报表符合企业会计准则及公司有关会计政策要求，如实反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量及生产经营状况，财务数据准确无误，不存在遗漏。同意将 2026 年第一季度报告提交公司董事会审议，并及时披露。

公司董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所（以下简称上交所）的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况等事项。董事会全体成员能够保证2026 年第一季度报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。2026 年第一季度报告具体内
容详见 2026 年 4 月 30 日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省
青山纸业股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（二）审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，公司积极响应上交所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，就 2025 年度提质增效重回报情况予以总结，并制定 2026 年度行动方案。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该方案具体内容详见 2026
年 4 月 30 日公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建省青山纸业股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 30 日

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