公告日期：2019-06-28

江苏兴农环保科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以电讯方式发出

5.会议主持人：邱建兴

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

详见《董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

详见《2018年度财务审计报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算方案的议案》

详见《财务预算方案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2018年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）中的《江苏兴农环保科技股份公司2018年年度报告》（公告编号：2019-029）《江苏兴农环保科技股份公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（七）补充审议通过《向关联方采购的议案》

1.议案内容：

公司向海门市助农农机作业服务专业合作社采购2,241,364.32元。详见《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事邱建兴回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

案》

1.议案内容：

详见《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）补充审议通过《关于增加营业范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见《关于增加营业范围并修改公司章程的公告》（补发）（2019-040）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律及公司章程的相关规定，提请于2019年7月20日召开2018年年度股东大会。本次股东大会以现场会议的方式召开。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第一届董事会第二十四次会议决议》

江苏兴农环保科技股份有限公司

董……
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