公告日期：2019-07-23

中山端美传媒科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘海云女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《中山端美传媒科技股份有限公司章程》及《中山端美传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于中山端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将

端美传媒科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名刘海云、刘永勋、朱景辉、刘海天、郑铭浚为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人刘海云、刘永勋、朱景辉、刘海天、郑铭浚的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

刘海云、刘永勋、朱景辉、刘海天、郑铭浚不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于中山端美传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名唐世斌为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第二届监事会监事候选人唐世斌的简历详见附件《第二届监事会监事候选人简历》。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

唐世斌不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展规划的需要，有利于公司拓展粤港澳大湾区的业务，公司拟将公司中文名称由“中山端美传媒科技股份有限公司”变更为“广东端美传媒科技股份有限公司”，英文名称由“Zhongshan Duanmei Media&Technology Corp.,Ltd.”变更为“Guangdong Duanmei Media&Technology Corp.,Ltd.”，变更后的证券简称和证券代码不变。公司更名后的具体名称以工商行政管理部门最终核定的为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展规划的需要，有利于公司拓展粤港澳大湾区的业务，提高公司整体经济效益，公司拟将公司原注册地址“中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5

座 15 层 01、02 卡”变更到“中山市东区新村大街 2 号综合楼 5 层”，变更后住所地址

以工商管理部门审核登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占……
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