公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-033

证券代码：430680 证券简称：联兴科技 主办券商：首创证券
潍坊联兴新材料科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 8 月 8 日收到董事、总经理段圣增先生递交的辞职报告，
在董事会选聘新任总经理，股东大会选出新任董事起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,331,000 股，占公司股本的 1.20%。段圣增先生辞职后不再担任公司其它职务。
本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因

段圣增先生由于个人原因，请求辞去公司董事、总经理职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响

段圣增先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，段圣增先生辞去总经理一职的申请将在公司董事会聘任新任总经理后生效，辞去董事一职的申请将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前段圣增先生仍将继续履行董事、总经理的职务。

根据《公司章程》的规定：“公司法定代表人由董事长或者总经理担任，具体担任人由董事会三分之二以上的董事表决通过确认，并依法进行登记。”公司将尽快选出新任的董事、总经理，变更法定代表人。

公告编号：2019-033

对公司生产、经营上的影响

段圣增先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响，不会影响公司的日常经营，公司将尽快选聘合适人选担任公司董事、总经理职务。

公司董事会对段圣增先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！三、备查文件

段圣增先生的《辞职报告》

潍坊联兴新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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