公告日期：2026-04-02

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，按照上海汽车集团股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）始终坚持认真、规范、有效地履行职责,现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第八届审计委员会由独立董事孙铮先生、董事王坚先生、
独立董事曾赛星先生组成。2025 年 6 月 27 日经 2024 年年度股
东大会选举，公司董事会完成换届，第九届审计委员会由独立董事孙铮先生、董事葛大维先生和独立董事宋晓燕女士组成，其中，孙铮先生作为独立董事中的会计专业人士担任新一届审计委员会主任委员。审计委员会 3 名成员具备履行审计委员会工作职责的专业知识和管理经验。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会忠实、勤勉、谨慎履职，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，积极促进公司不断完善内控并提供真实、准确、完整的财务报告。2025 年，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席全部会议，具体如下：

（一）2025 年 1 月 24 日召开了审计委员会 2025 年第一次
会议，会议审议事项为：《关于合营企业计提资产减值准备的议
案》。审计委员会同意该议案，并同意提交董事会审议。

（二）2025 年 4 月 28 日召开了审计委员会 2025 年第二次
会议（扩大会议），会议审议事项为：《关于公司会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《2024 年年度报告及摘要》《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024年年报审计情况的汇报》《关于公司 2024 年度内部控制检查监督工作情况与内审计划执行情况及 2025 年度内审工作计划的汇报（含 2025 年第一季度内审工作计划执行情况）》《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2024 年度内控审计情况的汇报》《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构及内控审计机构的议案》《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《2025 年第一季度报告》。审计委员会同意以上议案，并同意将相关议案及材料提交董事会审议。

（三）2025 年 5 月 30 日召开了审计委员会 2025 年第三次
会议，会议审议事项为：《关于公司财务总监人选的议案》《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。审计委员会同意以上议案，并同意提交董事会审议。

（四）2025 年 8 月 27 日召开了审计委员会 2025 年第四次
会议，会议审议事项为：《关于计提资产减值准备的议案》《2025年半年度报告及摘要》《关于公司 2025 年上半年度内部控制监督检查工作情况及内审工作计划执行情况的汇报》《关于<公司2025年上半年度内部控制评价报告>的议案》。审计委员会同意以上议案，并同意将相关议案提交董事会审议。

（五）2025 年 10 月 29 日召开了审计委员会 2025 年第五次
会议，会议审议事项为：《关于计提资产减值准备的议案》《2025年第三季度报告》《关于制定<公司内部审计制度>的议案》《关于制定<公司总审计师工作制度>的议案》。审计委员会同意以上议案，并同意提交董事会审议。

（六）2025 年 12 月 11 日召开了审计委员会 2025 年第六次
会议，会议审议事项为：《普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2025 年度财务与内控审计工作计划的汇报（含2025 年度关键审计事项的沟通）》《关于公司 2025 年第三季度内审工作计划执行情况与 2025 年度内部控制监督检查工作计划的汇报》。审计委员会同意以上汇报事项。

三、审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）审核公司财务报告

报告期内，审计委员会在公司编制和披露 2024 年度财务报告过程中，严格按照相关规定要求，充分审查监督，积极履行职
责。审计委员会于 2024 年 12 月 19 日召开会议，与担任公司年
度财务和内控审计工作的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）协商确定年度审计工作计划，
明确年度审计工作重点与关键审计事项；2025 年 4 月 28 日召开
审计委员会扩大会议，审阅公司年度报告财务信息，听取公司经营管理层关于公司 2024 年度经营情况、计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。