公告日期：2026-04-02

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2026-011
上海汽车集团股份有限公司

九届七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汽车集团股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于
2026 年 3 月 20 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议
于 2026 年 3 月 31 日在上海市威海路 489 号上汽大厦会议室以现场和
通讯相结合方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长王晓秋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

经与会董事逐项审议, 表决通过了如下决议：

1、2025 年度董事会工作报告

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、2025 年度总裁工作报告

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、2025 年度独立董事述职报告

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、关于《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、关于计提资产减值准备的议案

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于计提资产减值准备的公告》（临 2026－012）。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、2025 年度利润分配预案

详见公司于上海证券交易所网站发布的《关于利润分配方案的公告》（临 2026－013）。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

7、2025 年度财务决算报告

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

8、2025 年年度报告及摘要

2025 年年度报告及摘要中的财务信息事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

9、关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；
本议案事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，同意提交董事会审议。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

10、关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议
案；

根据法律法规及《公司章程》《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬情况予以确认。具体薪酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告》。

公司董事 2026 年度薪酬方案根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素拟定，具体如下：

独立董事：在公司领取独立董事津贴，年度津贴标准为 20 万元/年/人（含税），不领取其他形式的薪酬。

外部董事（非独立董事且不在公司担任除董事以外其他职务）：不在公司领取薪酬。

内部董事：不因其担任董事职务而在公司领取薪酬。按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。

本议案会前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，因涉及个人薪酬等事项，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；因涉及个人薪酬等事项，全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。
（同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票）

11、关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬
方案的议案

根据法律法规及《公司章程》《公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况予以确认。具体薪酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告》。

2026 年度公司高级管理人员薪酬方案根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素拟定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取……
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