公告日期：2026-04-30

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：2026-024

上海汽车集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区
同嘉路 79 号）3 号楼 3 楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序 东类型
议案名称

号 A 股股
东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度独立董事述职报告 √

3 2025 年度利润分配预案 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2025 年年度报告及摘要 √

6 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 √
案

7 关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的 √
议案

8 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担 √
任公司财务审计机构及内控审计机构的议案

9 关于续签日常关联交易框架协议并预计 2026 年下半年和 √
2027 年上半年日常关联交易金额的议案

10 关于财务公司与关联方续签《金融服务框架协议》并预计 √
2026 年下半年和 2027 年上半年日常关联交易金额的议案

11 关于预计 2026 年下半年和 2027 年上半年在招商银行开展 √
存贷款等业务暨关联交易的议案

12 关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供 √
担保的议案

13 关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售服务有限 √
公司为其全资销售子公司提供担保的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的提案已经公司九届董事会第七次会议审议通过，详见

公司于 2026 年 4 月 2 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关……
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