公告日期：2026-05-16

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2026-026

江苏永鼎股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股
份总部大楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,723

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 515,569,818

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 35.2648

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫思铭先生主持。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人。
2、公司董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 515,286,016 99.9449 140,002 0.0271 143,800 0.0280

2、 议案名称：公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 515,189,416 99.9262 215,702 0.0418 164,700 0.0320

3、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 515,152,716 99.9190 216,002 0.0418 201,100 0.0392

4、 议案名称：关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%……
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