公告日期：2025-12-23

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-072
江苏永鼎股份有限公司关于控股子公司

增资扩股并引入外部投资者的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●江苏永鼎股份有限公司（以下简称 “公司”）控股子公司苏州鼎芯光电科技有限公司（以下简称“鼎芯光电”）拟增资扩股并引入外部投资者。无锡集萃科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡集萃”）、苏州龙驹创进创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州龙驹”）、福州创新创科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福州创新”）、吴江临沪创业投资有限公司（以下简称“临沪创业”）、南京航源团队跟投管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京航源”）、上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“剑桥科技”）、苏州同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州同芯”）拟以现金人民币5,500 万元认购鼎芯光电新增注册资本 152.9252 万元，其余增资款计入鼎芯光电资本公积，公司就本次增资事项放弃优先认购权。本次增资完成后，鼎芯光电注册资本将由 2,363.3875 万元增加至 2,516.3127 万元。

●本次增资完成后，公司及公司控股子公司武汉光电子集团合计持有鼎芯光电的股权比例从 55.8879%下降至 52.4914%，公司直接持有鼎芯光电的股权比例从 24.2384%下降至 22.7654%，通过控股子公司武汉光电子集团持有的鼎芯光电的股权比例从 31.6495%下降至 29.7260%。本次公司拟放弃优先认购权不影响公司对鼎芯光电的控制权，鼎芯光电仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。
●本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述增资主体的控股股东、实际控制人均非公司关联方。

●本次交易已经公司第十一届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

●风险提示：

本次增资涉及潜在的股权回购义务,公司控股子公司鼎芯光电承担了无法完全避免回购股权的现金支付义务,根据企业会计准则的相关规定，对于投资款项所对应的潜在回购义务，鼎芯光电应在相应会计期间内将其确认为金融负债，并计提相关的财务费用。具体详见后文披露所约定的触发股权回购义务的潜在情形。具体的会计处理及影响金额仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

鉴于公司控股子公司鼎芯光电的长远战略规划和经营发展需要，进一步提升鼎芯光电的竞争力，鼎芯光电拟通过增资扩股方式引入外部投资者。无锡集萃、苏州龙驹、福州创新、临沪创业、南京航源、剑桥科技和苏州同芯分别以人民币
2,000 万元、人民币 1,000 万元、人民币 500 万元、人民币 500 万元、人民币 500
万元、人民币 500 万元和人民币 500 万元对鼎芯光电进行增资，本次增资合计人民币 5,500 万元，其中 152.9252 万元计入鼎芯光电注册资本，其余增资款
5,347.0748 万元计入鼎芯光电资本公积。公司就本次增资事项放弃优先认购权。
本次增资完成后，公司及公司控股子公司武汉光电子集团合计持有鼎芯光电的股权比例从 55.8879%下降至 52.4914%，公司直接持有鼎芯光电的股权比例从24.2384%下降至 22.7654%，通过控股子公司武汉光电子集团持有的鼎芯光电的股权比例从 31.6495%下降至 29.7260%。本次公司拟放弃优先认购权不影响公司对鼎芯光电的控制权，鼎芯光电仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

本次增资前后，鼎芯光电股权结构变化情况如下：

增资前 增资后

序号 股东名称 认缴金额 持股比例 认缴金额 持股比例
（万元） （%） （万元） （%）

1 武汉永鼎光电子集团有限公司 748.0000 31.6495 748.0000 29.7260

2 苏州顶冠峰管理咨询合伙企业 586.9539 24.8353 586.9539 23.3……
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