公告日期：2026-04-21

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2026-009
江苏永鼎股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

（一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料于 2026 年 4 月 7 日以专人送达和电子邮件的方
式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。
（四）本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.015 元（含税）。截至 2025 年 12 月
31 日 ， 公司 总 股 本 1,461,994,802 股， 以此 计算 合计拟 派发现金红利
21,929,922.03 元（含税）。

如在本次实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维
持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（临 2026-010）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（六）审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议
案》；

根据法律法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司董事 2025 年度薪酬情况予以确认。具体薪酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 发布的《2025 年年度报告》。

公司董事 2026 年度薪酬方案根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素拟定，具体如下：

独立董事：在公司领取独立董事津贴，年度津贴标准为 10 万元/年/人（含税），不领取其他形式的薪酬。

内部董事：不因其担任董事职务而在公司领取薪酬。按照《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，因涉及个人薪酬等事项，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；因涉及个人薪酬等事项，全体董事回避表决，将直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪
酬方案的议案》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。兼任公司高级管理人员的董事
张国栋先生和张功军先生回避表决。

根据法律法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况予以确认。具体薪酬情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告》。
2026 年度公司高级管理人员薪酬方案根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素拟定，依据岗位职责、绩效考核结果等领取薪酬。基本……
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