公告日期：2026-04-21

江苏永鼎股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人蔡雪辉，作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人蔡雪辉，中国国籍，1974 年出生，研究生学历，正高级会计师。现任南京审计大学国有资产管理处（招标采购办公室）处长（主任），兼任江苏省高级会计师职称评审委员会评审专家，南京市高级会计师职称评审委员会评审专家，江苏省教育会计学会常务理事，南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事，中电科微波通信（上海）股份有限公司独立董事。曾任南京审计学院财务管理科科长、财务处副处长、财务部部长,南京审计大学会计学院党委书记,南京审计大学社会审计学院党委书记，南京审计大学金审学院党委书记。2021 年 6 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

报告期内，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东会。公司董事会、股东会的召
集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人按时出席公司召开的董事会和股东会，认真审阅相关会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理建议，独立行使表决权，对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
独立董事 情况

姓名 本年应参 亲自出 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东会
加董事会 席次数 方式参 出席 次数 次未亲自参 的次数

次数 加次数 次数 加会议

蔡雪辉 7 7 5 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任公司审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议，对公司定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、聘任公司财务总监、开展期货和外汇套期保值业务等事项进行了审议；提名委员会共召开 2 次会议，对公司第十一届董事会董事、高级管理人员候选人任职资格进行了审查；薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对公司高管薪酬考核事项进行了审核。本人均亲自出席了上述专门委员会会议，并发表审核意见，切实履行董事会专门委员会的责任和义务，促进董事会各专门委员会的高效运作。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司召开了 3 次独立董事专门会议，对公司关联交易事项进行了审议，发表了同意的审核意见。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人严格按照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行独立董事职责，对公司关联交易、聘任审计机构等相关事项，事前均进行了认真审核，并发表了独立意见。报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，积极与公司内部审计机构及会计
师事务所进行沟通，审阅了内部审计相关报告，深入了解了公司内控、风险管理和合规状况；年报审计期间，通过审计委员……
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