公告日期：2026-05-09

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥
重庆路桥股份有限公司

2025 年年度股东会资料

2026年5月14日

目录

会议议程 ...... 1
议案一：关于审议公司董事会 2025 年度工作报告的议案 ...... 3
议案二：关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案 ...... 7
议案三：关于审议公司 2025 年年度报告的议案 ...... 8议案四：关于审议《重庆路桥股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制

度》的议案 ......9
议案五：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 ... 14

非审议事项一：重庆路桥股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告 ...... 16

会议议程

一、会议召开情况：

（一）现场会议召开的日期、时间和地点：

1、召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 30 分

2、召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号公司五楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 14 日

至 2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、股权登记日：2026 年 5 月 8 日

三、会议召集人：董事会

四、会议审议事项：

议案一：关于审议公司董事会 2025 年度工作报告的议案

议案二：关于审议公司 2025 年度利润分配预案的议案

议案三：关于审议公司 2025 年年度报告的议案

议案四：关于审议《重庆路桥股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案五：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

五、现场会议议程：

（一）主持人宣布现场会议开始，报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数。

（二）宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决。

（三）听取并审议议案。

（四）听取《独立董事 2025 年度述职报告》（非表决事项）。

同意可进行发言。

（六）监票人、计票人和工作人员统计现场会议的表决情况。

（七）会议主持人宣布会议结束。

议案一：

关于审议公司董事会 2025 年度工作报告的议案

各位股东：

2025 年是国家“十四五”规划收官之年，也是公司在宏观经济深度调整、行业格局加速演变的双重考验下，承压前行、锐意转型的关键一年。公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党中央决策部署，紧紧围绕 “安全运营、稳健经营、转型发展” 三大主线，在董事会的带领下，完成年度各项目标任务，现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会日常运行情况：

（一）2025 年度，公司董事会严格按照法定程序及议事规则的要求，规范组织召开董事会会议，确保董事会会议召集、召开程序合规有序，董事会决策程序合法、决策内容有效。全年共计召开董事会会议 7 次，股东大会 2 次，全体董事勤勉尽责，认真履行董事职责，积极参与董事会决策过程，切实保障了董事会决策的科学性、合规性与公正性。

2025 年 12 月，公司顺利完成了董事会的换届选举工作，选举了新一届董事
会的董事长、各专门委员会委员、聘任了新的高级管理人员。同时，根据新《公司法》以及证监会的相关规定，公司取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会的相应职责。新一届董事会的顺利产生，为公司的战略转型提供了坚强的组织保障和专业的决策支撑，注入了强劲的发展动能与全新活力。

（二）公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核、风险控制 5 个专门委员会，年内，各专门委员会依据各自职责权限，有序开展工作，就公司财务年度审计事项、董事及高级管理人员选聘与考核、薪酬方案等事项进行了前置审议与专业论证，形成专项意见提交董事会审议，充分发挥了专门委员会的专业把关作用。同时，董事会也积极采纳各专门委员会提出的专业意见，持续优化决策流……
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