公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-085

证券代码：872222 证券简称：中稀天马 主办券商：兴业证券
中稀天马新材料科技股份有限公司

2019 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 68,736,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.07%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足业务发展的资金需求，公司于 2019 年 5 月 22 日与远
东 宏 信 （ 天 津 ） 融 资 租 赁 有 限 公 司 签 订 《 售 后 租 赁 合 同 》（ 编 号

公告编号：2019-085

FEHTJ19D03H68L-L-01），取得融资租赁款人民币 2500.00 万元。公司于 2019 年10 月 12 日与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后租赁合同》（编号FEHTJ19D0325J8-L-01），取得融资租赁款人民币 500.00 万元。以上两笔融资租赁款均由天津宝平科新金属材料有限公司、梁山平华网络科技有限公司提供保证担保，林平、孙明华、孙明霞提供连带保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数 16,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东林平、孙明华、孙明霞、梁山平华网络科技有限公司为关联方，回避表决。
三、备查文件目录
《中稀天马新材料科技股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 4 日

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