公告日期：2019-11-29
证券代码：830881 证券简称：圣泉集团 主办券商：国泰君安
济南圣泉集团股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 11 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐一林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司关于召开本次股东大会的通知已于 2019 年 11 月 13 日在全
国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.cc)上发布,其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 57 人，持有表决权的股份 220,004,309 股，占公司有表决权股份总数的 31.71%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的
议案》
1.议案内容：
申请首次公开发行股票并上市，发行上市方案内容包括: 1.发行股票的种类; 2.上市地点; 3.发行主体; 4.发行数量；5.发行股票面值; 6.发行对象; 7.发行价格和定价方式; 8.发行方式; 9.承销方式；10.决议有效期。上述议案内容由股东大会逐项审议通过。
2.议案表决结果：
同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会办理济南圣泉集团股份有限公司首
次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》
1.议案内容：
同意授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市有关具体事宜，董事会在办理本次发行人民币普通股（A 股）并上市有关的事宜过程中所涉及决议内容的调整事项不再另行召开股东大会；授权的有效期限自股东大会批准之日起 24 个月内有效。
2.议案表决结果：
同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。
（三）审议通过《关于<济南圣泉集团股份有限公司章程（草案）>
的议案》
1.议案内容：
同意制定《济南圣泉集团股份有限公司章程（草案）》。该章程（草案）将于本次公司股东大会审议通过后，公司股票在上海证券交易所上市之日起生效实施，并替代公司现行的公司章程。
2.议案表决结果：
同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。
（四）审议通过《关于公司募集资金投资项目及可行性的议案》
1.议案内容：
同意《关于公司募集资金投资项目及可行性的议案》，拟定的募集资金投资项目的内容、拟投资金额；同意咨询机构编制的可行性研究报告。
2.议案表决结果：
同意股数 220,004,309 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。
（五）审议通过《关于<济南圣泉集团股份有限公司募集资金管理制
度（草案）>的议案》
1.议案内容：
同意制定《济南圣泉集团股份有限公司募集资金管理制度（草案）》，该制度（草案）将于本次公司股东大会审议通过后，公司股票在上海证券交易所上市之日起生效实施，并替代公司现行的募集资金
管理制度。
2.议案表决结果：……
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