公告日期：2025-12-10

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-031
重庆路桥股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号公司五楼
会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 664

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 435,618,656

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 32.7773

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会召集人为公司董事会，会议由董事长李向春主持，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事长李向春、董事刘影、独立董事何春明出席会议，董事李亚军因个人原因、董事刘勤勤、吕维、蒋爱军因工作原因未出席会议，独立董事龚志忠、吴振平因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事蒋媛、徐伟出席会议；监事会主席许瑞、监事胡涛、罗周楠因工作原因未出席会议；

3、董事会秘书张漫未出席会议；公司副总经理张志华、杨卫东、李勇、财
务负责人贾琳列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 433,437,379 99.4992 1,259,308 0.2890 921,969 0.2118

2、关于修订部分公司制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 427,675,562 98.1765 7,161,325 1.6439 781,769 0.1796

2.02 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 427,675,562 98.1765 7,161,325 1.6439 781,769 0.1796

2.03、议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）……
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