公告日期：2026-04-23

重庆路桥股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

述职人：吴振平

作为重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）独立董事，在 2025年度的工作中，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和要求，依法合规、勤勉尽责、审慎独立地行使独立董事的职责，积极出席董事会、参与公司的重大决策，对董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，提供独立客观、专业的意见，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

吴振平，男，1968 年 10 月生，首批证券从业资格律师。现任北
京市金励律师事务所主任律师、金宇生物技术股份有限公司独立董事、重庆路桥股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会及董事会会议情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东大会、8 次董事会，本人出席情
况如下：

实际出席 委托出席 是否连续

独立董事 应出席董 董事会次 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

吴振平 8 7 1 0 否 0

报告期内，本人未对公司董事会审议的事项提出异议。

（二）出席独立董事专门会议情况

独立董事 应出席会议次 实际出席会议 委托出席会议 缺席会议次数
姓名 数 次数 次数

吴振平 1 1 0 0

报告期内，本人未对独立董事专门会议审议的事项提出异议。
（三）董事会专业委员会履职情况

姓名 委员会名称 应出席会 实际出席 委托出席 缺席会议
议次数 会议次数 会议次数 次数

审计委员会 6 6 0 0

吴振平 提名委员会 3 3 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

战略委员会 1 1 0 0

报告期内，本人未对专业委员会会议审议的事项提出异议。

（四）与审计机构沟通情况

年度审计期间，本人 2 次参加独立董事与年度审计机构就年审相关情况的沟通，密切关注审计工作安排、进展情况及其执行结果，认真审阅了审计机构出具的审计意见，切实履行了审计委员会委员和独立董事的职责，有效监督了年度审计的质量。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过参加公司业绩说明会等方式，了解投资者的关切和需求，持续关注“上证 E 互动”上投资者普遍关注的问题，并就相关情况及时向公司进行核实。同时通过对公司信息披露的真实、准确、完整进行有效的监督和核查，持续强化公司信息披露的合规性
与透明度。

（六）现场工作情况

2025 年度，除了出席董事会及专业委员会会议外，还通过现场、视频会议、电话等方式，与公司管理层、董事会相关工作人员保持联系，及时掌握公司的经营情况和财务状况，并提供自己的专业建议和意见。年内，还参与公司业绩说明会，认真听取投资者的建议和意见。公司一贯重视独立董事的相关工作，为独立董事提供履行职责所必须的工作条件，公司有关人员积极配合独立董事履行职责。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

本人高度关注公司经营过程中发生的关联交易，并根据客观标……
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