公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-024

证券代码：870668 证券简称：健怡果 主办券商：国联证券

广东健怡果供应链股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：莫成刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份11,477,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-024

(一)审议通过《关于关联方为公司银行贷款授信提供担保的议案》

1.议案内容

该议案内容见公司于 2017年 8月 28 日登载于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东健怡果供应链股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号2017-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 329,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》规定，关联股东莫成刚、彭绮玲、郑伟强、吴江、于振清、佛山怡康果商业投资管理中心（有限合伙）、佛山健乐果商业投资管理中心（有限合伙）回避表决。

(二)审议通过《关于关联方为公司提供租赁车辆的议案》1.议案内容

该议案内容见公司于 2017年 8月 28 日登载于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东健怡果供应链股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号2017-022）。

公告编号：2017-024

2.议案表决结果：

同意股数 4,329,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》规定，关联股东莫成刚、彭绮玲、佛山怡康果商业投资管理中心（有限合伙）、佛山健乐果商业投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《广东健怡果供应链股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议》

广东健怡果供应链股份有限公司

董事会

2017年9月12日

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