公告日期：2015-06-05

公告编号：2015-001

证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况：

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2015年4月29日在永年县东南工业区禹襄路8号公司1号会议室召开。本次会议应到董事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》和《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司章程》的规定。表决形成的决议合法、有效。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长杜宏图主持。

二、会议议案表决情况：

会议审议通过了以下议案。

1、《关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票；

2、《关于审计公司2014年年度报告及其摘要的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票；

3、《关于审议公司2014年度财务决算报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票；

公告编号：2015-001

4、《关于审议公司2014年度利润分配预案的议案》

公司决定本年度不分配利润

同意5票，反对0票，弃权0票；

5、《关于审议公司2015年度财务预算方案的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票；

6、《关于审议公司2015年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》

同意3票，董事王立刚、尚俊平回避表决，反对0票，弃权0票；7、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》

拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年年度财务报告的审计机构。

同意5票，反对0票，弃权0票；

8、《关于提议召开2014年度股东大会的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届董事会第

三次会议决议》；

特此公告。

公告编号：2015-001

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2015年4月30日

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