公告日期：2026-06-02

证券代码：600107 证券简称：*ST 尔雅 公告编号：2026043

湖北美尔雅股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省黄石市下陆区桂林南路美尔雅工业园会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 23 日

至2026 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告及报告摘要 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本 √

的议案

5 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于确认关联交易执行及预计 2026 年关联交易 √

的议案

7 关于 2026 年度使用自有资金购买理财产品的议 √

案

8 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

9 关于提供反担保的议案 √

10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

11 关于追认关联方并确认关联交易的议案 √

12 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √

一的议案

累积投票议案

13.00 关于提请选举公司第十三届董事会非独立董事 应选董事（5）人
的议案

13.01 刘友谊 √

13.02 佘惊雷 √

13.03 郑安博 √

13.04……
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