公告日期：2026-06-02

证券代码：600107 证券简称：*ST 尔雅 公告编号：2026039
湖北美尔雅股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期已届满，为确保董事会的正常运作，公司根据《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，于2026年6月1日召开第十二届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请选举公司第十三届董事会非独立董事的议案》及《关于提请选举公司第十三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、第十三届董事会的组成及候选人情况

按照现行《公司章程》的规定，第十三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立
董事 6 名（含 1 名职工代表董事）、独立董事 3 名。

经公司第十二届董事会提名委员会对董事会候选人的任职资格进行审查、并经公司第十二届董事会第二十三次会议审议通过，董事会同意提名刘友谊、佘惊雷、郑安博、邱晓健、王黎成为公司第十三届董事会非独立董事候选人，提名唐安（会计专业人士）、肖慧琳、刘信光为公司第十三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

以上董事候选人经股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十三届董事会。

二、第十三届董事会董事选举方式

1、上述董事候选人将提请公司2025年年度股东会进行选举，其中独立董事候选人在股东会审议前，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。如果上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将根据《公司章程》规定，另
请董事会、符合提名条件的股东提名独立董事，待上交所审核无异议后，提请召开股东会进行选举。

2、根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则。即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在完成换届选举之前，公司第十二届董事会仍将根据法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

公司对第十二届董事会董事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

附件：董事候选人简历

湖北美尔雅股份有限公司董事会
2026 年 6 月 1 日
附件：董事候选人简历
第十三届董事会非独立董事候选人简历

1、刘友谊，1972 年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工商管理硕士。
历任武汉市武昌区财政局副局长、局长,武汉市武昌区人民政府办公室主任,武汉市武昌滨江文化商务区管委会主任;现任湖北美尔雅股份有限公司副董事长,武汉市鹏美商业运营管理有限责任公司执行董事兼总经理。

2、佘惊雷，1972 年生,中国国籍,本科学历,会计师, 历任湖北美尔雅股份有限
公司副总经理、财务总监,现任湖北美尔雅股份有限公司副总经理。

3、郑安博，1973 年生，中国国籍，硕士学历，高级工程师。历任职于中国广核
集团有限公司、国家能源局科技装备司、中国核工业集团有限公司、中核产业基金公司副总经理（副局级）、中俄地区合作发展投资基金管理有限公司执行董事和首席执行官、中能融合（北京）科技产业发展有限公司董事长，现任职北京美尔雅能源科技有限公司总经理。

4、邱晓健，1985 年生,经济学学士,历任中泰创展控股有限公司首席财务官、
中海晟融(北京)资本管理集团有限公司首席财务官。现任湖北美尔雅股份有限公司
董事、中海晟融(北京)资本管理集团有限公司董事等。于 2023 年 03 月 06 日委任
为金慧科技集团股份有限公司提名委员会主席。于 2023 年 03 月 06 日委任为金慧
科技集团股份有限公司薪酬委员会委员。现任中海晟融(北京)资本管理集团有限公司总裁。

5、王黎，1981 年生，本科学历,历任湖北美尔雅股份有限公司总经理助理、董
事会秘书；现任湖北美尔雅股份有限公司总经理助理。
第十三届董事会独立董事候选人简历

1、唐安，1957 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有注册会计师资格,毕
业于……
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