公告日期：2026-06-11

湖北美尔雅股份有限公司
2025年年度股东大会会议资料

二〇二六年六月

湖北美尔雅股份有限公司

会议资料目录

一、股东大会须知
二、会议议程
三、会议议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告及报告摘要 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本 √

的议案

5 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于确认关联交易执行及预计 2026 年关联交易 √

的议案

7 关于 2026 年度使用自有资金购买理财产品的议 √

案

8 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

9 关于提供反担保的议案 √

10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

11 关于追认关联方并确认关联交易的议案 √

12 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √

一的议案

累积投票议案

关于提请选举公司第十三届董事会非独立董事

13.00 应选董事（5）人
的议案

13.01 刘友谊 √

13.02 佘惊雷 √

13.03 郑安博 √

13.04 邱晓健 √

13.05 王黎 √

关于提请选举公司第十三届董事会独立董事的 应选独立董事（3）
14.00

议案 人

14.01 唐安 √

14.02 肖慧琳 √

14.03 刘信光 √

湖北美尔雅股份有限公司

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《湖北美尔雅股份有限公司章程》等相关规定，特制定2025年年度股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理……
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