公告日期：2025-04-30

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2025018
湖北美尔雅股份有限公司

关于确认关联交易执行及预计 2025 年关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

1、关联交易事项将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。

一、关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第
十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认关联交易执行及预计 2025年关联交易的议案》，关联董事郑继平、刘友谊、段雯彦回避表决。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事在独立董事 2025 年第一次专门会议对上述关联交易进行了审核，认为发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，遵循了公正、公平的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司关联交易的有关规定，结合本公司实际情况，现对以前年度关联交易执行及 2025 年预计相关情况报告如下：

1、关联方购销情况

出售商品/提供劳务情况表

关联方 关联交易 关联交易内容 关联交易定 本期交易金额 预计下年度交
类型 价原则 （元） 易金额（元）

湖北美尔雅集团 购销商品 销售水电汽、 采购价加管 374,187.37 450,000.00
有限公司 提供客运服务 理费

湖北美红服装有 销售水电汽、 采购价加管

限公司 购销商品 提供客运服务 理费 2,386,506.24 2,600,000.00

湖北闻世建筑工 购销商品 销售水电汽 采购价加管 7,795.73 15,000.00
程有限公司 理费

小计 2,768,489.34 3,065,000.00

采购商品/接受劳务情况表

关联方 关联交 关联交易内容 关联交易定 本期交易金额 预计下年度交
易类型 价原则 （元） 易金额（元）

黄石美爱时装有限公 购销商 采购商品 采购市场价 5,000.00
司 品

湖北美红服装有限公 购销商 采购商品/接 11,434,909.6 16,000,000.0
司 品/接 受劳务 采购市场价 1 0
受劳务

湖北闻世建筑工程有 接受劳 采购商品/接 市场价 15,593,000.0 28,500,000.0
限公司 务 受劳务 0 0

小计 27,027,909.6 44,510,000.0
1 0
2、关联租赁情况

①本公司作为出租方

承租方名称 租赁资产种类 本年确认的租赁收 预计下年确认租赁
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。