公告日期：2026-04-30

湖北美尔雅股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，一年来较好地履行了信息披露义务，发挥了董事会的决策作用，现将公司 2025 年的经营运行情况和 2026 年的经营计划及措施报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2025 年度，公司共召开 6 次董事会，会议情况和决议内容如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第十二届董事会 2025 年 03 1. 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>
第十六次会议 月 24 日 的议案》

2. 《关于制定<舆情管理制度>的议案》

3. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》

第十二届董事会 2025 年 4 1. 《2024 年度总经理工作报告》

第十七次会议 月 28 日 2. 《2024 年度董事会工作报告》

3. 《2024 年年度报告及报告摘要》

4. 《2024 年度财务决算报告》

5. 《关于 2024 年度利润分配及资本公积金
转增股本的议案》

6. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
7. 《2024 年度内部控制评价报告》

8. 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况
总结报告》

9. 《董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况的报告》

10. 《关于会计师事务所 2024 年度履职情况
的评估报告》

11. 《董事会对独立董事独立性自查情况的专
项意见》

12. 《董事会对独立董事独立性自查情况的专

项意见》

13. 《关于 2025 年度使用自有资金购买理财
产品的议案》

14. 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额
度的议案》

15. 《2025 年第一季度报告》

16. 《关于修订<内部控制制度>的议案》

17. 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议
案》

18. 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>
的议案》

19. 《关于修订<投资者关系管理制度>的议
案》

20. 《关于修订<防范控股股东及关联方占用
……
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