公告日期：2018-06-25

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第三次临

时股东大会于2018年6月22日审议并通过：

任命金林明为新任董事，任期自公司2018年第三次临时股东大

会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东

5人，持有公司股份31，943，325股，占股份总数的89. 95%，会议由

金玲萍主持。

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