公告日期：2026-05-12

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD

2025 年年度股东会资料

二〇二六年五月

目 录

1.2025 年年度股东会会议须知...... 1
2.2025 年年度股东会会议议程...... 3
3.2025 年度董事会工作报告......5
4.2025 年度财务决算报告......14
5.2025 年年度报告及其摘要......20
6.2025 年度利润分配预案......21
7.关于预计 2026 年度日常关联交易的议案......228.关于制定《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》的议案 25
9.关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 26
10.关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案......27
11.独立董事 2025 年度个人述职报告...... 29
12.公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案......30

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

一、会议的组织方式

（一）本次股东会由公司董事会依法召集

（二）会议时间和召开方式

1. 本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

2. 现场会议召开时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:30
（三）本次会议的出席人员

1. 本次股东会的股权登记日为 2026年 5月 18 日。截止 2026
年 5 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、高级管理人员、见证律师等。

二、会议的表决方式

（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 22 日至 2026 年
5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票操作流程和注意事项详见公司2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

（三）会议主持人根据上证所信息网络有限公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

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2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30

会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司12楼会议室

会议主持人：董事长连鹏先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍参会人员。

二、主持人报告出席现场会议的股东人数及其代表的有表决权的股份数额

三、宣读会议须知

四、推选现场计票人、监票人

五、股东会审议议案

1.《2025 年度董事会工作报告》

2.《2025 年度财务决算报告》

3.《2025 年年度报告及其摘要》

4.《2025 年度利润分配预案》

5.《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

6《. 关于制定<公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》

7.《关于制定<公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案

8.《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

六、听取公司独立董事 2025 年度个人述职报告以及公司高级
管理人员 2026 年度薪酬方案

七、股东提问和发言

八、现场股东投票表决

九、计票人统计现场会议表决情况，工作人员将现场投票结果上传上证所信息网络有限公司，并将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

十、监票人宣布表决结果

十一、主持人宣读股东会决议

十二、见证律师宣读法律意见书

十三、主持人宣布会议结束

……
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