公告日期：2026-04-30

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定和相关监管要求，切实履行战略引领与决策监督职责，全面落实股东会审议通过的各项决议，科学推动年度经营目标与重点任务的落地实施，公司法人治理结构持续完善，规范运作水平不断提升。全体董事恪尽职守、勤勉不怠，以高度的责任感和专业精神，为公司董事会的科学决策奠定了坚实基础，有力推动了公司治理水平的提升和各项事业的稳健发展。现将 2025 年度董事会相关工作情况报告如下：
一、2025 年经营情况

（一）坚持战略引领，实现产业布局更优。报告期内，公司围绕农业供给侧结构性改革主线，深入推进种植结构调整，坚持以市场需求为导向，动态优化种植布局，积极引进并推广各类作物新品种，持续提升种植端效益。公司围绕提升农产品附加值，不断优化产业布局，适度扩大甜菜、番茄等作物种植面积，培育发展甜菜制糖产业，为公司延伸产业链、提升行业竞争力奠定坚实基础。公司围绕寻求新的增长点，加速培育发展百合产业，建立了百合种质资源圃和育种基地，顺利实施了兰州百合优质种源开发关键技术“揭榜挂帅”项目，为产业发展积累了经验。

（二）深化精细管理，实现运营效能更高。报告期内，公司加快内部土地资源优化配置，有序推进土地流转，稳步推动土地集约化、规模化经营，大条田面积进一步增加，依托订单农业模式，强化产销衔接，不断提升整体运营效率。公司系统推进管理标准化建设，持续完善内部制度，健
全全过程跟进督办机制，整体工作质效得到提升。各所属企业结合自身实际，积极推广应用干播湿出、高效节水与水肥一体化技术，积极引进智慧农业，产品质量稳步提升。

（三）推进动能转化，实现内生动力更强。报告期内，公司不断加强对营销工作的统筹管理，系统组织策划各企业展会推广、地推活动与品牌宣传等工作，年内累计组织各企业参展国际辣椒博览会、杨凌农高会、兰洽会等各类活动 76 场次，市场推广的系统性与针对性得到有效提升。针对公司主导作物销售积极探索资源集成共享的营销体系框架，组建营销业务职能线，初步形成了大宗农产品供应链中的资源整合能力与区域调度能力。所属企业积极推动市场转化与销售增长，农服公司、种业集团、兴农辣椒公司等企业以举办洽谈会、观摩会等活动为抓手，多措并举促进销售，不断提升品牌影响力。

（四）强化科技创新，实现科研转化更快。报告期内，公司高度重视科技项目的申报与实施工作，修订完善《公司科技管理办法》等相关制度，全年累计申报科技项目 54 项，已成功立项 14 项。公司依托现有产业体系积极开展科技成果研究转化，年内所属种业集团培育自主知识产权新品种9 个，公司自主培育的“亚条薯 1 号”获得农业农村部非主要农作物品种登记证书和甘肃省科技成果登记证书，为推广种植奠定基础。公司加快在数字农业方面的探索和转化应用，所属企业积极建设智慧农业示范区，大力推广无人机植保作业，推动农田管理向精准化数字化转型。公司坚持引育并举，积极开展高层次人才的申报和认定工作，其中 1 人获评“陇原青年英才”。同时，持续加大专业技术人才的引进力度，全年累计招聘 289人，为科技创新提供了坚实的人才支撑。

（五）狠抓合规建设，实现风险防线更牢。报告期内，公司持续加强
事务管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理办法》《公司关联交易管理制度》等 30 余项制度，合规管理体系建设的系统性与规范性得到进一步提升。公司重视关键少数人员的培训，积极组织公司董事、高级管理人员完成合规履职培训、高管初任培训等 4 次，进一步提升管理人员合规履职能力。根据《公司法》相关规定及证监会监管要求撤销监事会，及时调整和完善董事会下设审计委员会工作职责，有效衔接监事会撤销后的相关工作，完成对公司治理结构及配套制度体系的适应性调整，确保了公司董事会的整体性规范运作。

（六）聚力绿色发展，实现责任担当更实。报告期内，公司深入践行绿色发展理念，全面推行高效节水与水肥一体化技术，持续强化全过程生产管控，所属 1 户子公司成功获得省级绿色工厂认定资质。公司持续推进农业面源污染防治，加大有机肥与微生物菌肥应用范围，探索建立科学配比施肥方案，利用生物手段防控病虫害，农药化肥减量增效取得成效。公司通过引导周边农户推行水肥一体化、无人机植保等现代农业技术，向农户提供优质农资、种子种苗、药材良种等生产物资，带动农户融入现代农业体系，有效促进了当地农业增效、农民增收，助推区域经济发展。

二、董事会运行情况

（一）董事会召开情况……
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