公告日期：2026-04-30

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

独立董事 2025 年度个人述职报告

本人作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关要求，秉持对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人张金辉，1966年5月出生，大学本科，注册会计师。目前在兰州财经大学会计学院从事本科生、研究生教学、科研工作。曾在甘肃亚太实业发展股份有限公司担任独立董事。2024年5月起任公司独立董事。

（二）关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和列席股东会情况

2025年度，公司共召开董事会6次，股东会2次，本人均亲自出席，对所审议的各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。

对提请董事会审议的各项议案，本人主动了解相关信息，认真审阅文件资料，充分了解议案背景和核心内容，为参会决策做好充分准备，独立、客观、审慎地发表意见并进行表决。

（二）参与董事会专门委员会工作情况

作为公司董事会审计委员会主任委员，本人严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。2025年度，本人召集并参加了6次审计委员会会议，对定期报告、续聘会计师事务所、关联交易等事项认真研究，独立决策，审慎表决，依托自身财务专业优势，依法依规、勤勉尽责履行独立董事职责。

2025年度，公司完成监事会撤销工作，相关职能由审计委员会承接。报告期内，作为审计委员会召集人，本人对公司重要事项严格履行监督审核职责，推动审计委员会规范运作，助力董事会科学决策、防范风险，切实维护中小股东合法权益，促进公司持续高质量、稳健发展。

（三）参与董事会独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席。对公司预计2025年度日常关联交易事项进行了审议，全面详细了解相关关联交易的背景、定价及具体安排，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度，本人持续加强与公司内部审计部门及年审会计师事务所的沟通协调，切实发挥审计监督与专业把关作用。本人密切关注公司的内部审计工作，内部审计制度建设情况及审计工作开展情况，并督促按照工作计划开展工作。

本人积极与会计师事务所保持联系，密切关注公司审计工作情况，在年度报告审计工作中，就审计计划、审计范围、重要事项的会计处理等进行充分沟通。在审计过程中的关键事项，主动听取专业意见，认真核实相关依据，全程跟进审计进度，督促年审机构严格按照执业准则开展工作，确保审计程序规范、审计证据充分、审计结论客观公允。

（五）与中小股东沟通情况

2025年度，本人出席了公司召开的全部2次股东会，参加了公司召开的2024年年度业绩暨现金分红说明会及2025年半年度业绩说明会，听取投资者意见建议，及时向公司管理层及相关人员了解情况，积极回复投资者关心的问题，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）现场工作及公司配合情况

2025年度，除参加股东会、董事会、审计委员会会议及独立董事专门会议外，本人积极参加公司业绩说明会、与会计师事务所的沟通会，并主动到公司现场考察，全面了解公司生产经营、财务状况、规范运作等情况。
公司管理层及各相关部门对本人履职工作给予高度重视与积极配合，沟通顺畅、资料报送及时，充分保障了独立董事的知情权，对本人关注问题及时响应并推动落实，为依法履职提供了坚实保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2025年度，公司发生的关联交易主要为日常关联交易，本人本着独立、客观、公正的原则，对公司预计2025年度日常关联交易事项进行了审议并发表意见，认为公司日常关联交易为实际生产经营所需，交易价格合理、公允，不会对公司的资产状况、财务状况产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事均回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况

履职期间，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财……
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