公告日期：2026-06-10

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2026－46
国金证券股份有限公司

第十三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十三届董事会第六次会议于2026 年6
月9 日在成都市东城根上街95号成证大厦17楼会议室召开，会议通知于2026 年6 月4 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议材料变更通知及新增会议材料于2026年6 月6日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于续聘公司二〇二六年度审计机构的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11票；弃权0票；反对0票。

二、审议通过《关于修订公司〈洗钱和恐怖融资风险管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 11票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《关于修订公司〈控股子公司管理制度〉的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会战略与ESG 委员会审议通
过。

表决结果：同意 11票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《关于修订公司薪酬及绩效管理相关制度的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11票；弃权0票；反对0票。

五、审议通过《关于制定公司〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11票；弃权0票；反对0票。

六、审议通过《关于制定公司〈董事及高级管理人员考核管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11票；弃权0票；反对0票。

七、审议通过《关于修订公司〈董事及高级管理人员管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11票；弃权0票；反对0票。

八、审议通过《关于授权经营层决定风险限额分配及具体业务经营规模的一般性授权议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意 11票；弃权0票；反对0票。

九、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与ESG 委员会审议通过。

表决结果：同意 11票；弃权0票；反对0票。

十、审议通过公司《关于修订公司信息披露相关制度的议案》
本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11票；弃权0票；反对0票。

十一、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11票；弃权0票；反对0票。

十二、审议通过《关于推选公司第十三届董事会独立董事候选人的议案》

同意推荐李世刚先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11票；弃权0票；反对0票。

十三、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
本议案逐项表决如下：

（一）公司本次回购股份的目的

为维护公司市场价值及股东权益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司股份。

表决结果：同意 11票；弃权0票；反对0票。

（二）拟回购股份的种类

本次拟回购股份的种类为公司发行人民币普通股（A 股）。

表决结果：同意 11票；弃权0票；反对0票。

（三）拟回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：同意……
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