公告日期：2026-06-10

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2026-49

国金证券股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 17 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司《二〇二五年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于审议公司《二〇二五年度财务决算报告》的议案 √

3 关于审议公司《二〇二五年度报告全文及摘要》的议案 √

4 关于审议公司《二〇二五年度利润分配预案》的议案 √

5 关于审议二〇二五年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案 √

6.00 关于预计公司二〇二六年度日常关联交易事项的议案 √

6.01 与实际控制人、控股股东及其一致行动人等与公司系受同一 √

实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易

6.02 与成都产业资本控股集团有限公司及其控股股东、一致行动 √

人等关联方预计发生的关联交易

6.03 与成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人等关联方 √

预计发生的关联交易

6.04 与国金涌富资产管理有限公司等联营企业预计发生的关联交 √

易

6.05 与关联自然人担任董事、高级管理人员的企业等其他关联方 √
预计发生的关联交易

7 关于预计二〇二六年度担保总额的议案 √

8 关于修订《公司章程》的议案 √

9 关于变更回购股份用途并注销的议案 √

10 关于续聘公司二〇二六年度审计机构的议案 √

11 关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

12 关于修订公司《董事及高级管理人员管理制度》的议案 √

13 关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案 √

注：本次会议还将听取公司《二〇二五年度独立董事述职报告》《关于审议二〇二五年度公司高级管理人员绩效考核……
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