公告日期：2025-10-17

证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025-80
国金证券股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 16 日

(二)股东会召开的地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 678

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,608,805,769

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 43.6788

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议，符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司《二〇二五年半年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,605,877,196 99.8179 2,770,373 0.1722 158,200 0.0099

2、 议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,607,197,196 99.9000 1,531,373 0.0951 77,200 0.0049
3、 议案名称：关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,606,681,996 99.8679 1,690,973 0.1051 432,800 0.0270

4、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,606,612,496 99.8636 1,852,673 0.1151 340,600 0.0213

5、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%……
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