公告日期：2026-05-14

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2026-027
诺德新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：深圳市福田区广夏路 1 号创智云中心 A1 栋 30 层诺
德新材料股份有限公司 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,413

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 583,993,402

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 33.9211

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人，独立董事列席 3 人；

2、 董事会秘书出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 582,869,001 99.8074 853,201 0.1460 271,200 0.0466

2、 议案名称：《公司 2025 年年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 582,710,501 99.7803 988,301 0.1692 294,600 0.0505

3、 议案名称：《关于公司 2026 年年度套期保值业务的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 582,754,001 99.7877 897,701 0.1537 341,700 0.0586

4、 议案名称：《关于拟向金融机构申请 2026 年年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） ……
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