公告日期：2026-04-23

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2026-017
诺德新材料股份有限公司

关于2025年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度末利润分配预案为：公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本次利润分配预案已经公司第十届董事会第五十次会议审议通过，该项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本次不进行利润分配的简要原因说明：由于公司 2025 年度未实现盈利，
综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025 年度末拟不进行利润分配。

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）
项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025 年年度利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润-298,505,714.31 元(合并)。2025 年 12 月末，母公司累计可供分配的利润为 233,119,651.64 元。

公司基于 2025 年整体业绩以及后续稳定发展的考虑，经公司第十届董事会第五十次会议通过，公司拟定 2025 年度末利润分配预案如下：公司 2025 年度拟不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本次不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，由于公司 2025 年度未实现盈利，综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度末拟不进行利润分配。公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营所需，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将始终严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第十届董事会第五十次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将上述预案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、业务发展规划、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

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