公告日期：2026-05-13

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

(二)股东会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 7,237

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,713,915,153

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 47.4103
表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长、党委书记刘培勋先生因公务出差以视频方式参会。经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席13人，其中：公司董事长、党委书记刘培勋先生，副董事长汪辉文先生，董事李晓燕女士，独立董事李星国先生、戴璐女士、杨文浩先生、徐佳宾先生以视频方式列席会议，独立董事吴绍朋先生因工作原因未能列席会议；

2、公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 1,711,107,394 99.8361 1,919,495 0.1119 888,264 0.0520

2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 1,711,196,933 99.8414 2,297,770 0.1340 420,450 0.0246

3、议案名称：《关于制定<股东回报规划（2026-2028）>的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 1,669,130,014 97.3869 2,236,336 0.1304 42,548,803 2.4827

4、议案名称：《关于与包钢集团财务有限责任公司签订<金融服务协议（2026-2028）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 271,487,521 80.0598 66,879,717 19.7223 738,424 0.2179

5、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度
日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 ……
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