公告日期：2026-06-24

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年七月八日

会 议 议 程

会议召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 7 月 8 日（星期三）15:30

网络投票时间：2026 年 7 月 8 日（星期三）

公司提供上海证券交易所股东会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公楼三楼多功能会议室

议 程 内 容

一、主持人宣布现场会议开始

二、董事会秘书宣读会议有效性

三、推选现场投票监票人、记票人

四、审议议案

审议《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》。

五、现场记名投票表决

六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至上海证券交易所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投票汇总结果

（与会股东与公司董事、高级管理人员等沟通交流）

七、宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果

八、宣读股东会决议，与会董事在股东会决议和会议记录上签字

九、律师宣读《法律意见书》

十、主持人宣布股东会结束

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北方稀土 2026 年第一次临时股东会材料
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关于制定公司《董事及高级管理人员薪酬

管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，支撑公司稳健经营可持续高质量发展，以铸牢中华民族共同体意识为主线，树立和践行正确政绩观，依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程等规定，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

请各位股东及股东代理人审议。

附件：公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会

2026 年 7 月 8 日

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董事及高级管理人员薪酬管理办法

第一条 为进一步规范中国北方稀土（集团）高科技股份
有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，支撑公司稳健经营可持续高质量发展，以铸牢中华民族共同体意识为主线，树立和践行正确政绩观，依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程等规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司章程规定的董事、高级管理人
员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：
（一）坚持完善现代企业制度，规范企业公司治理，强化董事、高级管理人员责任，增强企业发展活力。

（二）坚持激励与约束相统一，建立与业绩考核结果和专项工作成效紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬机制，充分发挥薪酬管理对董事、高级管理人员的激励约束作用。
（三）坚持统筹兼顾公平与效率，健全完善薪酬管理机制，合理确定薪酬水平，严格规范福利性待遇，有效调节董事、高级管理人员间的薪酬收入差距。

第四条 本办法所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员
缴纳个人所得税及其他法定扣除项目前的收入。

第二章 薪酬管理机制

第五条 董事会薪酬与考核委员会负责结合公司经营发展
实际，统筹拟定董事、高级管理人员的考核标准，对董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案进行研究审查，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规……
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