公告日期：2025-11-25

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：公司董事会

(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 15 点 00 分

召开地点：公司办公楼三楼多功能会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日

至2025 年 12 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会及修订公司《章程》的议案 √

2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √

3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订公司《独立董事工作规则》的议案 √

5 关于修订公司《担保管理办法》的议案 √

6 关于补选公司独立董事的议案 √

累积投票议案

7.00 关于补选公司董事的议案 应选董事（2）
人

7.01 选举杨志强为董事 √

7.02 选举李晓燕为董事 √

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、2、3、4、6、7 议案已经公司第九届董事会第八次会
议审议通过，第 5 项议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，
具体详见公司于 2025 年 10 月 28 日、11 月 25 日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站发布的相关公告。

(二) 特别决议议案：1

(三) 对中小投资者单独计票的议案：6、7

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的……
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