公告日期：2025-12-11

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-064
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼三楼多功能会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 5,188

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,692,761,328

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 46.8251
表决权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘培勋先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人，出席9人，其中独立董事杜颖女士、戴璐女士、吴绍朋先生因工作原因未能出席会议；

2.公司在任监事7人，出席5人，监事吴瑶女士、职工代表监事马永宏先生因工作原因未能出席会议；

3.公司董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-064
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于取消监事会及修订公司<章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,664,505,246 98.3307 27,259,032 1.6103 997,050 0.0590

2.议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,654,513,075 97.7404 37,375,903 2.2079 872,350 0.0517

3.议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,654,428,790 97.7355 37,452,788 2.2125 879,750 0.0520

4.议案名称：《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,654,411,998 97.7345 37,464,380 2.2132 884,950 0.0523

5.议案名称：《关于修订公司<担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2025-064

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,654,415,217 97.7347 37,437,561 2.2116 9……
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