公告日期：2026-03-14

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于与宁波复能稀土新材料股份有限公司
合资成立新公司建设稀土金属合金

生产线项目的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称及投资金额：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金出资 11,220 万元人民币与宁波复能稀土新材料股份有限公司合资成立北方复能新材料（内蒙古）有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称新公司），并以新公司为主体建设年产 10000 吨稀土金属合金生产线项目。

●相关风险提示：本次投资主要在新公司盈利能力方面存在一定风险，针对潜在风险因素制定了应对措施，风险总体可控。本次投资成立新公司尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。
一、对外投资概述

为加快推进“两个稀土基地”建设，拓展公司稀土金属产品品种结构，增强公司原料端优势，打造行业领先的智能化稀土金属生产线标杆，提升公司稀土金属市场竞争力与抗风险能力，公司拟以自有资金出资 11,220 万元人民币与宁波复能稀土新材料股份有限公司（以下简称宁波复能）合资成立北方复能新材料（内蒙古）有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称新公司），并以新公司为主体建设年产 10000 吨稀土金属合金生产线项目。公司为新公司控股股东，纳入公司合并报表范围。

公司于 2026 年 3 月 13 日召开的第九届董事会第十一次会议以
14 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司与宁波复能稀土新材料股份有限公司合资成立新公司建设稀土金属合金生产线项目的议案》。本次投资属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议批准；不属于关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资成立新公司尚需通过国家市场监督管理总局经营者集中反垄断审查。

二、合作方基本情况

公司名称：宁波复能稀土新材料股份有限公司

统一社会信用代码：9133020008476893X2

成立日期：2013 年 12 月 11 日

法定代表人：邹宁

注册资本：12,498.5508 万人民币

注册地址：浙江省宁波杭州湾新区滨海六路 412 号

经营范围：稀土金属材料、稀土合金材料、磁性材料、新材料制造、销售及研发；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

主要股东：邹宁持有其 48.7744%股权，为其控股股东。

宁波复能非失信被执行人。主要从事稀土金属研发、生产和销售。其产品线覆盖稀土镨钕金属、镝铁合金、金属铽、金属铈、金属镧等，在中重稀土金属领域市场份额位居全国前三。

宁波复能为公司产品销售客户，其全资子公司宁波展杰磁材科技有限公司持有公司控股子公司内蒙古北方稀土磁性材料有限责任公司 11.71%的股权，除此之外其与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、新公司基本情况

（一）公司名称：北方复能新材料（内蒙古）有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）

（二）注册资本：22,000 万元人民币

（三）营业期限：20 年

（四）股权比例及出资方式：

出资方 出资额（万元） 出资方式 股权比例（%）

北方稀土 11,220 现金 51.00

宁波复能 10,780 现金 49.00

合计 22,000 / 100.00

（五）经营范围：稀有稀土金属冶炼，新材料技术研发，稀土功能材料销售，有色金属及合金材料销售，新型金属功能材料销售，冶金专用设备制造及销售，检验检测服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、资源再生利用技术研发，专用化学产品销售（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）法人治理结构

新公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是新公司的权力机构。

新公司设董事会，由 5 名董事组成，其中公司推荐 3 名，宁波复
能推荐 2 名；设董事长 1 人，由公司推荐的董事担任，董事长为新公司法定代表人。

新公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人，由新公司董事会聘任，其中总经理，由董事会在双方股东范围内选聘；公司有权推荐 1 名负责生产、……
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