公告日期：2026-04-18

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北
方稀土）董事会于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件等方式向全体董事发
出了召开第九届董事会第十二次会议的通知，本次会议于 2026 年 4月 17 日以现场结合视频表决方式在公司总部会议室召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，其中独立董事戴璐女士以视频方式出席会议，其他董事以现场方式出席会议。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司党委书记、董事长刘培勋先生召集并主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《2025 年度报告及摘要》；

公司董事会审计委员会于本次董事会前召开会议，对《2025 年度报告及摘要》中的财务信息进行了审议，全体委员一致同意本报告及摘要并提交本次董事会审议。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）通过《合规管理三年行动实施方案（2023-2025）总结报告及持续推进工作方案》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）通过《2025 年度可持续发展报告及摘要》；

公司董事会战略与 ESG 委员会于本次董事会前召开会议，对本报告进行了审议，全体委员一致同意本报告并提交本次董事会审议。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）通过《2025 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）通过《2026 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）通过《关于 2025 年度利润分配的议案》；

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方稀土 2025年度母公司实现净利润 3,851,929,738.79 元，提取法定盈余公积385,192,973.88 元，加上年初未分配利润 15,477,835,542.26 元，
减 2024 年度已分配现金股利 126,527,304.47 元，截至 2025 年 12 月
31 日，母公司实际可供分配利润 18,818,045,002.70 元，资本公积金 11,459,705.56 元。

2025年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.13元（含税）。

截至2025年12月31日，公司总股本3,615,065,842股，以此计算拟合计派发现金红利469,958,559.46元（含税），现金分红总额占公司本年度实现归属于上市公司股东的净利润的20.81%；2025年度内公司无中期分红及股份回购注销情形。本次利润分配后母公司剩余未分配利润18,348,086,443.24元转入下一年度。本年度公司不送红股，
不进行资本公积金转增股本。

如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公 司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。

1.是否可能触及其他风险警示情形

公司近三个完整会计年度（2023-2025年）分红指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 469,958,559.46 126,527,304.47 253,054,608.94

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净

2,258,336,082.54 1,004,276,921.89 2,370,740,184.54
利润（元）
本年度末母公司报表未分

18,818,045,002.70……
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