公告日期：2026-04-18

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行和2026年度
日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）2026 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议批准，关联股东将回避表决。

●公司与关联方发生的采购原料日常关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益，不存在供应中断及退货情况；公司与关联方安泰北方科技有限公司（以下简称安泰北方）发生的日常关联交易，有利于拓宽公司销售渠道，增加公司稀土产品市场占有率，充分利用公司产能优势，提升公司经营绩效；公司及子公司与关联方包钢集团财务有限责任公司（以下简称包钢财务公司）发生的金融服务关联交易，有利于公司拓展融资渠道，提高资金使用效率，提高存款利息收入，降低融资成本及财务费用；公司及子公司与关联方包头钢铁（集团）有限责任公司〔以下简称包钢（集团）公司〕、内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份）、包钢矿业有限责任公司（以下简称包钢矿业）、内蒙古包钢西创集团有限责任公司（以下简称包钢西创）、内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司（以下简称铁花公司）、包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司（以下简称铁捷物流）及其控股子公司开展的日常关联交易有利于公司及子公司扩大经营规模，增强盈利能力，提高资金使用效率和效益，符合

公司及股东整体利益。公司及子公司通过与关联方签订产品及服务购

销合同能够有效控制风险，保证交易及资金安全，不存在损害公司及

股东特别是中小股东利益情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司

独立性不构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司根据 2026 年度经营计划和以前年度关联交易执行情况，对

2026 年度日常关联交易进行了预计。公司于 2026 年 4 月 17 日召开

的第九届董事会第十二次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交

易执行及2026年度日常关联交易预计的议案》，7名关联董事刘培勋、

瞿业栋、张庆峰、吴永钢、王昭明、杨志强、宋泠回避了表决，7

名非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该

议案。

公司独立董事于本次董事会前召开独立董事专门会议，对本项日

常关联交易议案进行了审议，全体独立董事一致同意本议案并提交公

司第九届董事会第十二次会议审议。

本项日常关联交易议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东

将在股东会上对议案回避表决。

（二）公司及子公司前次（2025年度）日常关联交易的预计和执行情况

前次（2025年度） 前次（2025年度） 预计金额与实际发生金
关联交易类别 关联人 预计金额（含税） 实际发生金额 额差异较大的原因

（含税）

购买稀土精矿 包钢股份 不超过120亿元 94.17亿元 -

销售产品、提供 安泰北方 不超过7亿元 4.62亿元 根据市场及实际交易情
加工服务 况，交易规模不及预期。

每日最高存款限额 存款余额33.03亿

金融服务 包钢财务公司 65亿元，利息收入 元 , 利 息 收 入 -

不超过7,000万元 3916.05万元

贷款预计金额不超 贷款余额4504.33

过20亿元，利息支 万元，利息支出 公司及子公司融资……
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