公告日期：2026-04-18

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
独立董事 2026 年第一次专门会议决议
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）于
2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合视频表决方式召开了独立
董事 2026 年第一次专门会议。本次会议应出席独立董事 5 人，亲自出席和委托出席的独立董事 5 人。独立董事吴绍朋先生因公务出差未能亲自出席会议，书面授权委托独立董事杨文浩先生代为出席并行使表决权。本次会议由独立董事专门会议召集人戴璐女士召集并主持。会议召开程序符合法律法规及公司《章程》《独立董事专门会议议事规则》等规定。会议审议通过如下议题：

一、通过《关于与包钢集团财务有限责任公司签订<金融服务协议（2026-2028）>的议案》；

独立董事以自身独立性和客观判断立场审议议案后认为，公司根据经营发展需要，与关联方包钢集团财务有限责任公司（以下简称包钢财务公司）签订《金融服务协议（2026-2028）》，遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠原则，定价公允，不影响公司独立性。开展金融服务日常关联交易，有利于拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率和风险防控能力，降低财务费用，节约融资成本，公司可以获得安全、高效、便利的金融服务，符合公司经营发展需要，符合公司及全体股东利益。交易按照公司内控制度及《公司关于与包钢财务公司开展存（贷）款等金融业务的风险处置预案》等规定，能够有效防范公司在包钢财务公司的资金风险，保证资金安全。

全体独立董事一致同意本议案并提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

二、通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》；

独立董事以自身独立性和客观判断立场审议议案后认为，报告客观公正地反映了包钢集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，其各项经营指标符合《企业集团财务公司管理办法》相关要求。其对公司开展的金融服务业务为正常的金融服务，其通过严格的内控制度能够保证公司资金独立性和安全性，不存在资金占用风险，不存在损害公司及股东特别是非关联股东利益情形。

全体独立董事一致同意本议案并提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

三、通过《关于2025 年度日常关联交易执行及2026 年度日常关联交易预计的议案》；

独立董事以自身独立性和客观判断立场审议议案后认为，公司及子公司与关联方进行的日常关联交易，是保证公司正常生产经营和稳步发展的基础。2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度日常关联交易预计内容真实、客观、合理，交易遵循公平、公正、公允定价原则。2026 年度日常关联交易预计中，公司与关联方发生的采购原料等交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益，不存在供应中断及退货情况；公司及子公司与参股公司安泰北方科技有限公司发生的日常关联交易，有利于拓宽公司销售渠道，增加公司稀土产品市场占有率，充分利用公司产能优势，提升公司经营绩效；公司及子公司与包钢集团财务有限责任公司发生的金融服务关联交易，有利于公司拓展融资渠道，提高资金使用效率，提高存款利息收入，降低融资成本及财务费用；公司及子公司与关联方包钢（集团）公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司、包钢矿业有限责任公司、内蒙古包钢西创集团有限责任公司、内蒙古铁花文化产业投资有限责任公司、包头钢铁（集团）铁捷物流有限公司及其控股子公司开展的日常
关联交易有利于公司及子公司扩大经营规模，增强盈利能力，提高资金使用效率和效益。公司及子公司通过签订产品及服务购销合同能够有效控制风险，保证交易及资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况，不会对关联方形成较大依赖，对公司独立性不构成影响，符合公司及股东整体利益。

全体独立董事一致同意本议案并提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

特此决议

独立董事：李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋、徐佳宾
2026 年 4 月 16 日

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