公告日期：2026-04-18

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告

祝社民（离任）

2025 年 3 月，本人因连续任中国北方稀土（集团）高科技股份
有限公司（以下简称公司）独立董事满 6 年，不再担任公司独立董事。按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》等规定，本人在履职期间恪尽职守、勤勉尽责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，了解公司生产经营情况，以独立性和客观判断对公司重大事项进行审核，为公司高质量发展建言献策，不断提高董事会科学决策和规范运作水平，优化公司治理，促进规范运作，维护公司及股东特别是中小股东利益。现将履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人祝社民，女，1956 年 10 月出生，硕士研究生，中共党员。
南京工业大学材料学院教授，国家科技部创新创业人才，国家科技支撑计划、“863”计划资源环境技术领域评审专家。长期从事大气污染治理、稀土脱硝催化剂材料研究应用与开发。1992 年至 1998 年，先后为加拿大渥太华大学、日本金沢大学及西班牙罗维拉威尔吉利大学访问学者。2008 年至 2011 年，任南京工业大学教授、材料学院党委书记；2011 年至 2013 年兼任山东天璨环保科技有限公司董事长。2018
年 3 月至 2025 年 3 月兼任公司独立董事。

本人担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司股东单位任职及领取薪酬或其他经济利益，本人能够保证独立、客观的专业判断，不存在法律
法规规定的不得担任公司独立董事情形，不存在影响本人作为公司独立董事的独立性情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》规定的独立性要求。

二、履职情况

（一）参加董事会、股东会会议情况

年内，公司共召开 10 次董事会，本人履职期间应参加 1 次，本
人积极参与董事会决策，出席董事会，了解审议议题背景，认真审阅会议议案等资料，以独立客观判断就审议的全部议题发表了明确的同意意见。

出席董事会情况 列席股东
会情况

本年应出席 亲自出席次数 以通讯方式出 委托出席 缺席 列席股东
董事会次数 席次数 次数 次数 会次数

1 1 1 0 0 0

本人未发生连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席情形。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

年内，本人履职期间担任公司董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会的委员，按照董事会专门委员会工作规则，以现场结合视频方式
参加了 2 次战略与 ESG 委员会会议、2 次提名委员会会议、独立董事
及董事会审计委员会 2024 年度报告工作会议。本人认真审阅会议文件等资料，以自身独立客观判断立场及专业角度对所审事项发表了同意意见，同意将所审议题提交公司董事会审议。

（三）参加独立董事专门会议情况

履职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权情况

履职期间，本人通过参加董事会及董事会专门委员会，对职权范
围内涉及的公司项目投资计划、董事会换届选举等事项进行了审议，发表了同意意见，未发生需要本人行使独立董事特别职权事项。

（五）与内部审计机构及年审会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通情况

公司 2024 年度报告工作期间，本人参加了独立董事及董事会审计委员会 2024 年度报告工作会议。会议上本人听取了公司生产经营、财务状况等情况的汇报，对公司生产经营情况进行了深入了解。审阅了公司 2024 年度财务报表（初稿），听取了年审机构关于公司 2024年度财务报表及内部控制总体审计策略，与年审机构进行了沟通交流。本人加强与年审机构沟通，督促年审机构按时提交审计报告，出具审计意见，提升审计工作质量，履行了应尽的责任与义务。

（六）与中小股东的沟通交流情况

履职期间，本人加强与公司管理层沟通交流，为公司发展建言献策，切实维护中小股东的合法权益，助力公司高质量发展。

（七）公司配合独立董事工作情况
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