公告日期：2026-04-18

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告

李星国

2025 年，本人作为中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，了解公司生产经营情况，以独立性和客观判断对公司重大事项进行审核，为公司高质量发展建言献策，不断提高董事会科学决策和规范运作水平，优化公司治理，促进规范运作，维护公司及股东特别是中小股东利益。现将本人一年来履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人李星国，男，1957 年 9 月出生，1975 年 7 月参加工作，博
士研究生，教授，中共党员。1999 年 12 月至 2017 年 1 月，任北京
大学化学与分子工程学院教授；2017 年 1 月至 2022 年 9 月，任北京
大学化学与分子工程学院教授兼北京大学博雅特聘教授；2021 年 8月至今，任北京大学苏南研究院氢能课题组组长；2024 年 8 月至今，任内蒙古大学银龄教师。研究方向为氢气制备储存和氢能利用、稀土金属、功能材料。现兼任公司独立董事，中国颗粒学会荣誉理事，中国稀土学会理事，中国粉末冶金学会理事，国家重点研发计划重点专项评审专家，中国自然科学基金第十三、十四届专家组评审委员，中国电子六所北京华胜信安电子科技发展有限公司首席科学家，国家自
然科学基金委杰出青年基金获得者。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司股东单位任职及领取薪酬或其他经济利益，本人能够保证独立、客观的专业判断，不存在法律法规规定的不得担任公司独立董事情形，不存在影响本人作为公司独立董事的独立性情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》规定的独立性要求。

二、履职情况

（一）参加董事会、股东会会议情况

年内，本人积极参与董事会决策，出席公司召开的董事会、列席股东会会议，了解审议议题背景，认真审阅会议议案等资料，以独立客观判断就审议议题发表了同意意见。

出席董事会情况 列席股东会
情况

本年应出席 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 列席股东会
董事会次数 次数 出席次数 次数 次数 次数

10 10 7 0 0 3

本人未发生连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席情形。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

年内，公司董事会审计委员会召开 6 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，合计审议议题 22 项。议题内容涵盖委员会职权范围内的相关事项。本人作为上述委员会委员，按照董事会专门委员会工作规则，以现场结合视频及通讯表决方式参加委员会会议，认真审阅会议文件等资料，以自身独立客观判断立场及专业角度发表意见，本人对所审事项均发表了同意意见，同意将所审议题提交董事会审议。
（三）参加独立董事专门会议情况

年内，公司独立董事专门会议召集人召集召开 2 次专门会议，审议了包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告、公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计、公司经理层成员2024 年度年薪兑现方案等应当披露的关联交易议题。本人认真审阅会议材料后发表了同意意见，同意将所审议题提交公司董事会审议。公司为本人参加独立董事专门会议提供了支持和保障。

（四）行使独立董事职权情况

年内，本人通过参加董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，对职权范围内涉及的事项进行了审议，发表了同意意见，对所审议题无异议。履职期间未发生需要本人行使独立董事特别职权事项。
（五）与内部审计机构及年审会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通情况

2024 年度报告工作期间，本人听取了关于公司生产经营、财务状况等情况的汇报，对公司生产经营情况进行了全面深入了解。审阅了公司财务会计报告、年度报告、内审工作总结及工作计划、内部控制评价报告等事项，听取年审机构年报审计工作汇报……
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