公告日期：2026-04-18

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告

徐佳宾

本人自 2025 年 12 月任职中国北方稀土（集团）高科技股份有限
公司（以下简称公司）独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展建言献策，推动公司董事会提升科学决策和规范运作水平，为优化公司治理，维护公司及广大股东特别是中小股东利益发挥作用。现将履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人徐佳宾，男，1966 年 3 月出生，中国人民大学产业经济博
士。2025 年 12 月起，任北方稀土独立董事。现任中国人民大学商学院产业经济教授、博士生导师，国家制造强国建设战略咨询委委员，国家智能制造专家委员会委员，国家产业基础专家委员会委员。1993年 6 月至今，历任中国人民大学商学院讲师、副教授、教授。

2025 年 12 月 10 日，经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通
过，本人当选为公司独立董事。本人严格按照独立、客观原则，遵照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程等规定，不存在法律法规规定的不得担任公司独立董事情形，不存在影响本人作为公司独立董事的独立性情形，符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、履职情况

（一）参加董事会、股东会会议情况

2025 年，本人任职期间应参加 1 次董事会，本人积极参与董事
会决策，出席董事会会议，认真审阅会议议案等资料，以独立客观判
断就审议议题发表了意见。

出席董事会情况 列席股东会
情况

本年应出席董 亲自出席 以通讯方式出 委托出席 缺席 列席股东会
事会次数 次数 席次数 次数 次数 次数

1 1 0 0 0 0

（二）参加董事会专门委员会会议情况

公司 2025 年第二次临时股东大会选举本人为公司独立董事后，经公司第九届董事会第一次会议审议通过，本人当选为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略与 ESG 委员会、提名委员会委员。履职期间，公司未召开上述董事会专门委员会会议。

（三）参加独立董事专门会议情况

履职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（四）行使独立董事职权情况

履职期间，本人通过参加董事会会议，对职权范围内涉及的补选公司董事会专门委员会委员、修订公司《董事会四个专门委员会工作规则》《总经理工作规则》等决策事项进行了审议，发表了意见。未发生需要本人行使独立董事特别职权事项。

（五）与内部审计机构及年审会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通情况

履职期间，本人未发生与公司内部审计机构及年审会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通事项。

（六）与中小股东沟通交流情况

履职期间，本人与公司管理层沟通交流，为公司发展建言献策，发挥自身作用切实维护中小股东的合法权益，助力公司高质量发展。
（七）公司配合独立董事工作情况

公司配备专职工作人员为本人履职提供便利、支持和保障。董事
会等需要本人参加的会议召开前，公司及时向本人发出会议通知，将会议材料提前送达本人审阅，及时回复本人对相关议题的了解，加强与本人沟通，为本人参与决策提供了保障。通过日常沟通交流、参加董事会会议、实地考察调研等方式了解公司情况及本人关心事项。本人当选公司独立董事后，公司组织安排本人实地调研参观了包钢（集团）公司展馆及包头稀土博物馆，全面了解了包钢（集团）公司发展历史、我国稀土产业及公司发展情况。

为提升本人履职水平，增强规范履职意识和能力，公司及时向本人发送中国证监会、上海证券交易所等监管机构下发的政策法规、工作提示等资料，供本人参阅，为本人提升履职水平提供了支持和保障。
三、履职重点关注事项

（一）应当披露的关联交易

履职期间，公司未发生应当披露的关联交易。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

履职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

履职期间，公司不存在此事项。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

履职期间，本人不涉及此事项。

（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计……
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