公告日期：2026-04-18

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告
2025 年，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会审计委员会按照《公司法》、证监会规定、上海证券交易所业务规则及公司《章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定，恪尽职守、勤勉尽责，通过审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，建言献策，发挥自身作用提高董事会决策质效，优化公司治理，促进公司高质量发展。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定，现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会人员构成及变动情况

2025 年 3 月 13 日，公司 2025 年第一次临时股东大会完成董事
会换届选举，第九届董事会履职。董事会换届后，王晓铁不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员，第九届董事会第一次会议补选
独立董事杨文浩为董事会审计委员会委员。2025 年 12 月 10 日，杜
颖因个人工作原因不再担任公司独立董事及审计委员会委员，公司2025 年第二次临时股东大会选举李晓燕为第九届董事会董事，公司第九届董事会第九次会议补选董事李晓燕为审计委员会委员。上述委员调整变更后，年内董事会审计委员会由戴璐、李星国、杨文浩、王昭明、李晓燕五名董事组成，其中戴璐、李星国、杨文浩为独立董事，独立董事人数超过董事会审计委员会成员总数的半数；主任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事戴璐担任；全体委员均不在公司兼任高级管理人员，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经
验，符合相关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会召开 6 次会议，委员对审议事项独

立客观发表意见或建议并表决，对会议决议等文件签字确认，审议议
题均获通过。会议召开情况如下：

会议日期 会议内容 重要意见和建议

公司未经审计的2024年度财
会议审阅听取了如下事项： 务报表较为客观、真实地反
1.听取公司年审机构利安达会计 映了公司2024年度财务状况
师事务所（特殊普通合伙）关于 和经营成果，同意年审会计
公司 2024 年度财务报表及内部控 师事务所按照总体审计策略
2025 年 制总体审计策略； 及具体审计计划开展年报审
2 月 13 日 2.审阅公司 2024 年度财务报表 计工作。要求年审会计师事
（初稿）； 务所合理安排人力、物力按
3.听取公司 2024 年度生产经营情 照审计计划优质高效开展年
况。 审工作，及时沟通审计期间
发现的重大事项，确保按时
出具审计报告。

宋泠符合《公司法》、公司《章
程》等规定的高级管理人员
2025 年 会议审议了《关于公司经理层换 任职资格，具备担任公司财
3 月 10 日 届之续聘财务总监的议案》。 务总监的能力和条件，同意
议案并建议提交公司董事会
审议。

会议审议了如下议题：

1.《2024 年度报告及摘要》（财务

信息）；

2025 年 2.《2024 年审计报告》； 同意各项议案并建议将相关
4 月 16 日 3.《2024 年度内部控制审计报 议案提交公司董事会审议。
告》；

4.《关于公司非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况汇总表

的专项审计报告》；

5.《关于公司在包钢集团财务有

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