公告日期：2026-04-18

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告

杨文浩

按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》等规定，本人在担任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称北方稀土或公司）独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，了解公司生产经营情况，以独立性和客观判断对公司重大事项进行审核，为公司高质量发展建言献策，不断提高董事会科学决策和规范运作水平，优化公司治理，促进规范运作，维护公司及股东特别是中小股东利益。现将履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

本人杨文浩，男，1965 年 3 月出生，硕士学历，教授级高级工
程师，中共党员。1985 年 7 月至 2001 年 12 月，历任白银有色金属
公司冶炼厂车间主任、副厂长，第三冶炼厂厂长，公司副总经理、总
工程师；2001 年 12 月至 2011 年 10 月，任甘肃稀土集团有限责任公
司党委书记、董事长，兼任甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料股份有限公司董事长；2011 年 10 月至 2017年 3 月，任甘肃稀土集团有限责任公司董事长、总经理，兼任甘肃稀土集团金熊猫稀土有限责任公司董事长，甘肃稀土新材料股份有限责任公司董事长、总经理；期间曾任中国共产党甘肃省第十一、十二次党代会代表，甘肃省第十二届人大代表，被聘为甘肃省“领军人才”，获得甘肃省“杰出青年企业家”，白银市“科技功臣”等荣誉称号。

2017 年 3 月至 2025 年 11 月，任中国稀土行业协会副会长、秘书长；
2025 年 11 月至今，任中国稀土行业协会监事长。现同时兼任北方稀土、江苏华宏科技股份有限公司（002645）、中稀天马新材料科技股份有限公司（非上市公司）、福建省金龙稀土股份有限公司（非上市公司）独立董事。

2025 年 3 月 13 日，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通
过，本人当选为公司独立董事；经公司第九届董事会第一次会议审议通过，本人当选为公司董事会战略与 ESG 委员会及审计委员会委员、提名委员会主任委员。本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司股东单位任职及领取薪酬或其他经济利益，本人能够保证独立、客观的专业判断，不存在法律法规规定的不得担任公司独立董事情形，不存在影响本人作为公司独立董事的独立性情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《章程》《独立董事工作规则》规定的独立性要求。

二、履职情况

（一）参加董事会、股东会会议情况

履职期间，本人积极参与董事会决策，出席公司召开的董事会会议，列席股东会会议，了解审议议题背景，认真审阅会议议案等资料，以独立客观判断就审议的全部议题发表了明确的同意意见。

出席董事会情况 列席股东会
情况

本年应出席董 亲自出席 以通讯方式出 委托出席 缺席 列席股东会
事会次数 次数 席次数 次数 次数 次数

9 9 6 0 0 2

本人未发生连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席情形。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

履职期间，公司董事会战略与 ESG 委员会召开 1 次会议，审计委
员会召开 4 次会议，提名委员会召开 1 次会议，合计审议议题 19 项，
议题内容涵盖委员会职权范围内的相关事项。本人作为上述委员会委员（提名委员会为主任委员），按照董事会专门委员会工作规则，以现场结合视频及通讯表决方式参加委员会会议，认真审阅会议文件等资料，以自身独立客观判断立场及专业角度发表意见，本人对所审事项均发表了同意意见，同意将所审议题提交董事会审议。

（三）参加独立董事专门会议情况

履职期间，公司独立董事专门会议召集人召集召开 2 次专门会议，审议了包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告、公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计、公司经理层成员 2024 年度年薪兑现方案等应当披露的关联交易议题。本人认真审阅会议材料后发表了明确的同意……
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