公告日期：2026-04-25

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2025 年度股东会会议资料

二〇二六年五月十二日

大 会 议 程

会议召集人：公司董事会

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00

网络投票时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）

公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

现场会议地点：公司办公楼三楼多功能会议室

议 程 内 容

一、主持人宣布现场会议开始

二、董事会秘书宣读会议有效性

三、推选现场投票监票人、记票人

四、审议议案

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》；

（二）审议《关于2025 年度利润分配的议案》；

（三）审议《关于制定<股东回报规划（2026-2028）>
的议案》；

（四）审议《关于与包钢集团财务有限责任公司签订
<金融服务协议（2026-2028）>的议案》；

（五）审议《关于 2025 年度日常关联交易执行及 2026

年度日常关联交易预计的议案》；

（六）审议《关于申请2026 年度综合授信额度的议案》；
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（八）审议《2025 年度独立董事述职报告》。

五、现场记名投票表决

六、统计现场记名投票表决结果，上传现场投票数据至上海证券交易所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投票汇总结果

（与会股东与公司董事、高级管理人员等沟通交流）

七、宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果

八、宣读股东会决议，与会董事在股东会决议和会议记录上签字

九、律师宣读《法律意见书》

十、主持人宣布股东会结束

目 录

一、2025 年度董事会工作报告......1

二、关于2025 年度利润分配的议案......17
三、关于制定《股东回报规划（2026-2028）》的议案22
四、关于与包钢集团财务有限责任公司签订《金融服务
协议（2026-2028）》的议案......31
五、关于 2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度日常

关联交易预计的议案......41

六、关于申请 2026 年度综合授信额度的议案......59

七、关于续聘会计师事务所的议案......62

八、2025 年度独立董事述职报告......66
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北方稀土 2025 年度股东会材料之一
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2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

2025 年，是“十四五”收官及谋篇布局“十五五”的关
键之年，是公司推动高质量发展、加快打造世界一流稀土领军企业的重要之年。一年来，面对复杂多变的市场环境和艰巨繁重的改革发展任务，董事会遵循公司发展战略和“十四五”规划，认真落实公司股东会决议，以公司和股东利益最大化为目标，以铸牢中华民族共同体意识为主线，围绕全年工作计划，尽责履责，增强和发挥核心功能作用，优化公司治理，促进规范运作，以自身作用发挥助力公司取得了较好经营成绩，为公司当好“两个稀土基地”建设主力军、加快打造世界一流稀土领军企业奠定了坚实基础。现将 2025 年度主要工作及 2026 年工作计划报告如下：

一、董事会 2025 年度工作情况

（一）董事会建设情况

年内，董事会完成自身换届及经理层换届，根据董事会成员变动并结合董事专业背景及履职经历完成董事会专门委员会成员补选，优化董事会成员多元化构成，引入稀土行业、永磁电机及产业经济领域三名独立董事加入董事会，董事会成员多元化专业配置更加契合公司高质量发展需求。切实发挥董事会专门委员会及外部董事作用，前置审议董事会
进一步发挥董事会专门委员会及外部董事作用实施方案》，充分发挥外部董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，向外部董事汇报公司生产经营动态，听……
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