公告日期：2026-03-07

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2026-007

浙江东日股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第十届董事会第十次会议，于 2026 年 2

月 23 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2026
年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事
7 人，实际到会董事 7 人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、
车磊、朱欣、程仲鸣。公司高管人员列席会议。会议的召集、召开及
审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关
规定。会议由董事长董伯俞先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过公司 2025 年度董事会工作报告，并提请 2025 年年

度股东会审议；

公司独立董事提交了《2025 年独立董事年度述职报告》并作述
职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况
的报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项
意见》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过公司 2025 年度财务决算报告；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议通过公司 2025 年度利润分配方案，并提请 2025 年年度
股东会审议；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过公司 2025 年度报告全文及摘要；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司 2025 年年度报告》《浙江东日股份有限公司 2025 年度报告摘要》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案，并提请 2025 年年度股东会审议；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于续聘 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《2025 年度内部控制审计报告》；

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有
限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《2025 年度社会责任报告》；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度
日常关联交易预计的议案；

该事项已经公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案涉及关联交易事项，关联董事董伯俞回避表决。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过《2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026年度薪酬方案》，并提请 2025 年年度股东会审议；

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事杨澄宇、赵阿宝回避表决。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于 2025 年度董事、高级管……
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