公告日期：2026-03-19

浙江东日股份有限公司
2025 年年度股东会

会 议 材 料

浙江东日股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

目 录

1、会议议程......3-4

2、会议须知......5-6

3、议案一：2025 年度董事会工作报告......7-22

4、议案二：2025 年度利润分配方案......23
5、议案三：关于续聘2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
......24-26
6、议案四：2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬
方案......27-28
7、议案五：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
......29-34
8、议案六：关于 2026 年度计划向金融机构申请融资额度的议案
......35

9、议案七：关于变更公司住所并修订《章程》的议案......36-37
10、议案八：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方
案的议案......38-39
11、听取2025年度独立董事述职报告

浙江东日股份有限公司

2025 年年度股东会议程

时间：2026 年 3 月 27 日下午 14：30

地点：浙江省温州市鹿城区黎明西路 169 号东日科创中心 11 层浙江

东日股份有限公司 1 号会议室

主持人：董伯俞董事长
一、会议介绍

1 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 主持人

2 宣读股东会会议须知 董事会秘书

二、会议议案

1 2025 年度董事会工作报告 董事会秘书

2 2025年度利润分配方案 董事会秘书

3 关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案 董事会秘书

4 2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案 董事会秘书

5 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 董事会秘书

6 关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的议案 董事会秘书

7 关于变更公司住所并修订《章程》的议案 董事会秘书

8 关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案 董事会秘书

9 听取2025年度独立董事述职报告 独立董事代表

三、审议、表决

1 股东现场发言和提问 -

2 推选计票人、监票人 主持人

3 股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结 -

果

4 宣读表决结果 监票人

5 宣读股东会决议 董事会秘书

6 宣读股东会法律意见 见证律师

7 与会董事签署相关文件 -

8 宣布会议结束 主持人

浙 江 东 日 股 份 有 限 公 司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。