公告日期：2026-05-12

证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2026-037
东睦新材料集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 522

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,588,726

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 26.7014
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书肖亚军先生列席了本次股东会；公司全部高管列席了本次股东会。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 168,360,426 99.8645 206,300 0.1223 22,000 0.0132

2、 议案名称：关于 2025 年度利润分配的预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 167,968,826 99.6323 604,400 0.3585 15,500 0.0092

3、 议案名称：关于提请授权制定 2026 年中期分红规划的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 167,969,826 99.6328 603,600 0.3580 15,300 0.0092

4、 议案名称：关于 2026 年度担保预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 164,173,179 97.3808 4,353,647 2.5824 61,900 0.0368

5.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

5.01 议案名称：与睦特殊金属工业株式会社 2026 年度日常关联交易预计

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 102,225,126 99.7537 235,500 0.2298 16,900 0.0165

5.02 议案名称：与宁波新金广投资管理有限公司 2026 年度日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。